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                                                                                                                                                                          银河备用网址:借1万要签24万欠条,催款竟用剪刀插大腿!青浦摧毁“套路...

                                                                                                                                                                          2019-06-06 11:05 太原市新闻资讯站

                                                                                                                                                                          原标题:借1万要签24万欠条,催款竟用剪刀插大腿!青浦摧毁“套路贷”恶势力团伙

                                                                                                                                                                            “资金周转不灵,急需用钱?无抵押贷款,资金当天到账!”这样的营销话术对很多生意人而言是及时雨,但如果轻信了这套说辞,那么借款人就会被“套路”,中了圈套。

                                                                                                                                                                            2016年以来,熊某、闫某、刘某、胡某、李某等人以民间借贷为名,分工配合,长期在本市实施诈骗、敲诈勒索犯罪,形成了以熊某为首要分子的套路贷犯罪集团,专门挑选有房、和父母关系比较好的上海本地人,通过诱骗张某、叶某等10余名被害人向其借款,以行规为由要求被害人签署虚高翻倍借条,制造虚假银行流水,采用肆意认定违约、暴力催收的方式谋取巨额非法利益。

                                                                                                                                                                            近日,经上海市青浦区检察院公诉,该“套路贷”犯罪集团五名成员因犯敲诈勒索罪、诈骗罪全部获刑。

                                                                                                                                                                            图说:上海市青浦区检察院公诉,该“套路贷”犯罪集团五名成员因犯敲诈勒索罪、诈骗罪全部获刑。青浦检察院供图(下同)

                                                                                                                                                                            公司酒会需垫资 借1万签下欠条24万

                                                                                                                                                                            2017年1月19日,小张公司要举办酒会,他作为该项目责任人急需一笔1万元的资金先行垫付。他找到信达投资公司的老板熊某,此前小张曾向熊某借过几次高利贷,后来都按时如约偿还。

                                                                                                                                                                            熊某答应借给小张1万,但提出借条上要写6万。虽然借过高利贷,知道民间放贷圈子通常会虚增借条上的金额,但小张第一次碰到翻六倍的情况。熊某称6万元只是写写,毕竟无抵押贷款对放贷一方没有保障。因为急需用钱,小张还是同意了,与熊某签下借条,借款金额1.3万元,到期归还3万元,借款期限一个月,除将身份证抵押给熊某外,他还按照熊某的要求填写了家庭成员信息、承诺书等文件。

                                                                                                                                                                            当天,熊某妻子闫某、也是该投资公司的放贷业务员,带着小张到银行里,在ATM机上转了6万元到他卡里,小张现场取出后,扣除实际到手的1.3万元,将剩下的现金全数还给闫某。一份虚高近六倍的债务关系就此形成。

                                                                                                                                                                            2017年3月2日,小张带着自己的朋友范某到信达公司,这时,他已经逾期10多天,带着1万余元现金和欠自己1万余元的范某,小张想将范某和自己的债务关系转给熊某,被熊某断然拒绝。熊某认定小张已经违约,他对小张说,由于不能按照6万元借条金额还款,必须另外签一张金额为18万元的借条作为对6万元借条的保障,分12期每期还款5000元,只要能够如期归还这6万元,18万元的借条就是写写,不用还的。

                                                                                                                                                                            小张一开始不答应,但在熊某和手下三名“打手”——催收员刘某、李某、胡某的恐吓、殴打下,小张屈服了,被刘某带到银行里走了一次18万元的流水并当场全部取现带回熊某的办公室交给熊某,小张实际分文未得。熊某还要求小张拿出房产证作抵押,小张只得带着熊某等人到青浦家中拿走了房产证。

                                                                                                                                                                            2017年4月,催收员刘某、李某、胡某为逼迫小张还债,先后开车到青浦区小张的工作单位找到小张,把小张非法拘禁在车上并用剪刀戳刺大腿,并通过上小张父母家闹事等手段,暴力催收。小张父母报警后,刘某、李某、胡某被民警抓获,6万元和18万元借条被当场扣押。

                                                                                                                                                                            图说:上海市青浦区检察院公诉,该“套路贷”犯罪集团五名成员因犯敲诈勒索罪、诈骗罪全部获刑。

                                                                                                                                                                            凭空捏造150万欠款 一家老小濒临崩溃

                                                                                                                                                                            同样的情节,一直在发生。2017年3月20日,家住青浦的叶家老夫妻正逗弄刚满10个月的孙子。一阵砰砰的敲门声传来,打开门,三个壮汉走了进来,他们正是熊某远程指挥的催收员刘某、李某和胡某。他们号称老夫妻的儿子叶某欠了老板熊某300万的债,现在找不到人,叶家老夫妻俩有连带还债的责任,边说还边拿出一个档案袋,里面有叶某的几张借条、收条、还款保证书、家庭成员信息表等。

                                                                                                                                                                            对于凭空出现的债务和凶神恶煞般的刘某三人,老夫妻俩一头雾水,表示需要问过儿子后才能确定。没想到刘某等三人大闹叶家,砸玻璃摔桌子,把全家人吓得不轻。刘某给了叶老夫妻两天期限筹钱,不然就要把叶家闹得家破人亡,李某临走还打了婴儿头部一下,把小婴儿吓得直哭。叶家老夫妻70多岁,叶母身患癌症,儿媳妇抱着10个月大的婴儿,一家人心惊胆颤。

                                                                                                                                                                            过了几天,叶父在刘某的逼迫下,只得叫上朋友来到刘某指定的咖啡店见面。刘某手里拿着儿子叶某、儿媳的身份证和亲戚们的联系方式,不断以言语威胁恐吓,要求叶父签下一张150万元的欠条,把叶某的欠债转移到他身上。刘某要求叶父分三笔还,每个月还一笔,每笔还50万元,出于对家人和亲戚人身安全的担忧,权宜之下,没有任何偿还能力的叶父只得签下借条。

                                                                                                                                                                            一个月后,刘某等三人再次上门讨债,见老夫妻俩还不出钱就在屋子里打砸,还想抢走叶家小孙子,叶某母亲为了阻拦刘某抢孩子还摔了一跤。适逢叶家亲戚上门探望,救急转了10万元给刘某,这才把这伙人打发走。

                                                                                                                                                                            熊某团伙落网后,躲在外地的叶某回沪向公安机关报案,原来他早已将欠熊某的本金还清,这150万元的钱款是熊某私自认定违约后捏造的。2015年9月,叶某做生意急需资金,于是用身份证抵押向熊某借钱18万元,翻倍借条写了50万元,实际需归还25万元。借条约定借款期限二个月,约定分二个月还。2015月12月,叶某想一次性把25万元还清,熊某以信任为由拒绝了叶某提前还款的行为,只收下第一笔8万元。

                                                                                                                                                                            不料叶某恰巧就在此时遇到了生意危机,资金难以周转,还债成了问题。叶某和熊某商量能否将还款期限延期,在熊某的诱骗下,在没有发生实际借款的情况下,叶某先后签下了21万元和6万元两张借条,期间叶某陆续还款20万元,但是熊某肆意认定叶某违约,要求叶某归还第一张欠条上的全额50万元,并重新签订了一张70万元的利息翻倍借条。此外,熊某还将叶某和其父母名下的两套房子进行了网签,企图让叶某卖房还债,叶某不堪重负,虽然陆续又还了10余万,但是还债的速度远远追不上利息垒高的速度。几次催收过程中,熊某派刘某等三人将叶某拘禁,多次用电警棍电击叶某,最长一次持续10多分钟。

                                                                                                                                                                            图说:上海市青浦区检察院公诉,该“套路贷”犯罪集团五名成员因犯敲诈勒索罪、诈骗罪全部获刑。

                                                                                                                                                                            首要分子拒不认罪 被抓前欲图跳楼

                                                                                                                                                                            2017年4月29日12时许,静安分局彭浦派出所民警接指令称,一名男子要跳楼,民警到场后将该男子劝离阳台并控制带所,经查,该男子就是团伙首脑熊某,青浦公安分局民警至彭浦派出所将嫌疑人熊某传唤至沈巷派出所。

                                                                                                                                                                            经审查,2015年至2017年4月期间,熊某、刘某、胡某、李某、闫某等人为牟取巨额不法利益,先后以“君达”投资公司和“信达”投资公司(均未在工商部门登记注册)为平台,并在本市浦东新区、静安区租借办公场所,在非法从事私人放贷业务中形成了以熊某为首的犯罪集团,长期在本市实施“套路贷”犯罪活动。

                                                                                                                                                                            犯罪集团分工明确,犯罪嫌疑人熊某为公司实际控制人及公司风控,负责诱骗被害人写下翻倍借条,闫某作为公司业务员,负责为公司招揽客户、为客户填写资料等工作,刘某带领李某、胡某负责替公司催债,在熊某指使下通过非法拘禁、敲诈勒索等手段向借款人索讨所谓“债务”,每月领取固定工资并从公司盈利中获取相应提成。2017年4月20日,民警在熊某和闫某住处查获了现金37万元、银行卡71张、各类公章14枚、上海市房地产买卖合同26份、身份证及各种身份证件25张,各式pos机12台、装有公民借条等资料的档案袋106个。

                                                                                                                                                                            犯罪集团头子熊某拒不认罪,在青浦区检察院审查逮捕、审查起诉期间,均以借条上的翻倍金额主张债权债务关系,捏造索要投资分红等理由欲图脱罪。承办检察官在审讯全案人员、分析被害人笔录后,认定该案闫某、刘某等人的口供与被害人供述一致,查清了熊某等人实施犯罪的“套路”,对熊某的狡辩不予采信。在办理该案过程时,“套路贷”犯罪类型比较新颖,许多被害人在外地难以取证,涉“套路贷”部分金额与正常高利贷金额混淆,且熊某反侦查经验丰富,部分证据已经灭失。熊某曾被取保候审,承办检察官调取了熊某、刘某的手机,并要求公安机关补充侦查了熊某在取保候审期间的银行交易记录,从中查获了大量证据,形成了长达290多页的审查报告,从批捕到宣判历时两年,使犯罪集团的五名成员受到了应有的处罚。

                                                                                                                                                                            青浦区检察院分别于2018年2月、4月、12月,以敲诈勒索罪、诈骗罪将被告人刘某、李某、胡某三人,熊某,闫某分别起诉至法院,该犯罪集团敲诈勒索部分犯罪既遂14万余元,犯罪未遂170万余元;诈骗部分,犯罪既遂34万余元,犯罪未遂52万余元。

                                                                                                                                                                            2019年2月28日,被告人熊某因犯敲诈勒索罪,被法院判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元,数罪并罚决定执行有期徒刑十七年,并处罚金人民币二十万元。

                                                                                                                                                                            2019年3月15日,被告人刘某、李某、胡某因犯敲诈勒索罪、诈骗罪,数罪并罚分别决定执行有期徒刑九年六个月到五年不等,并处罚金人民币十万元到六万元不等。

                                                                                                                                                                            2019年4月2日,被告人闫某因犯诈骗罪、敲诈勒索罪,数罪并罚决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。

                                                                                                                                                                            检察官介绍,目前“套路贷”犯罪集团属于国家“扫黑除恶”专项斗争的重要打击对象,对于“套路贷”团伙成员,司法机关将从严处理。同时提醒广大市民,路边的小广告和电话推广是“套路贷”的常见营销手段,切不可轻易相信。如果已经身陷“套路贷”,或者被其起诉拍卖房产的,可向当地公安机关反映情况,以便对相关虚假诉讼进行调查。